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  • 股东大会议事规则

    2019-03-26 15:30:54

    为保证公司股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)......

  • 董事会会议议事规则

    2019-03-26 15:30:17

    为进一步规范上海交大南洋股份有限公司(以下简称本公司)董事会议事方 式和决策程序,促使董事和董事会......

  • 监事会会议议事规则

    2019-03-26 15:29:43

    为进一步规范上海交大南洋股份有限公司(以下简称本公司)监事会议事方 式和表决程序,促使监......

  • 提名委员会工作条例

    2019-03-26 15:29:02

    为规范上海交大南洋股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员的产生,优化董事会组成......

  • 薪酬与考核委员会工作条例

    2019-03-26 15:28:20

    为进一步建立健全上海交大南洋股份有限公司(以下简称“公司”) 董事(非独立董事)及高级管理人员......

  • 战略委员会工作条例

    2019-03-26 15:27:41

    为适应上海交大南洋股份有限公司(以下简称:公司)战略发展需 要,增强公司核心竞争力......

  • 审计委员会工作条例

    2019-03-26 15:27:05

    为了进一步推进公司提高公司治理水平,强化董事会决策功能,做到事前审 计、专业审计,完善公司内部控制体系建设......

  • 总经理工作细则

    2019-03-26 15:26:05

    按照现代企业制度的要求,为进一步完善上海交大南洋股份有限公 司(以下简称“公司”)的治理结构......

  • 信息披露制度

    2019-03-26 15:24:26

    为加强信息披露事务管理,规范履行公司的信息披露义务,提高 信息披露工作质量,保护公司和股东合法权益......

  • 投资者关系管理工作制度

    2019-03-26 15:23:29

    第一条 为完善公司治理结构,进一步提高公司信息披露质量,加强公司董 事会对财务报告编制的监控......